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骗子冒充领导发指令员工未经核实就打款 邮储汉中分行成功拦截一

归档日期:06-06       文本归类:指令和数据      文章编辑:爱尚语录

  骗子冒充公司领导在QQ上发出转账指令,员工未与领导核实便到银行打款,险遭电信诈骗。近日,邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件,客户88.6万元资金转危为安。

  5月6日上午,邮储银行汉中市分行营业部进来一位行色匆忙的客户。该客户为某企业会计人员,手持转账支票向营业部对公窗口柜员要求快速办理88.6万元的转账业务,以免延误其赶飞机。按照规定,柜员在对转账支票票面要素进行核查时,发现“资金用途”没有填写。柜员指导其补充填写,持票人打开手机翻阅QQ聊天记录,查找资金用途。见状,柜员询问详情,持票人表示领导在QQ上告知:因细节有问题暂时不能与乙方签合同,把乙方之前支付的88.6万元资金退回,并发了一个银行账号。柜员敏锐的发现其中疑点,职业警觉判断此事与平日银行电信诈骗防范培训案例上的手法有些类似,连忙询问持票人“你们领导是在QQ上要求你转账?你没有跟领导电话沟通?”得到肯定答复后,根据业务规定并取得持票人许可,柜员迅速与其领导即该企业法人进行电话核实。

  电话中,该领导表示对此毫不知情,也没有在QQ上发出任何工作指令。柜员将情况告知持票人,并就相关情况立刻向网点负责人进行汇报,双方实地再次核实该笔交易真实性。最终,银行确定该笔业务为不法分子盗用QQ指示财务人员进行转账,属于典型的电信诈骗,幸而及时帮助客户拦截资金损失。

  近年来,电信诈骗活动呈高发态势。邮储银行汉中市分行加强对网点营业人员的日常培训,有针对性地制定防范措施,使员工在客户遭遇电信诈骗案件时能够快速判断并妥当处置。据了解,该行自2018年以来,累计拦截电信诈骗21起,保障了客户的资金和账户安全,为拦截电信诈骗筑起一道坚实的防线

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